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[多选题]通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.公用事业账单验证
E.网络信息查验
[多选题]多选:对公开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取( )等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
A.联网核查身份证件
B.人员询问、客户回访、实地查访
C.公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
D.网络信息查验
[多选题]多项选择题开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取____等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
A.联网核查身份证件
B.人员询问、客户回访、实地查访
C.公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
D.网络信息查验
[多选题]在按要求对代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证件，登记代理人的（ ）等信息。
A.A.姓名
B.B.性别
C.C.联系方式
D.D.国籍
E.E.证件类型
F.F.证件号码
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证明，登记代理人的（）。
A.姓名或名称
B.联系方式
C.国籍
D.身份证件或身份证明文件的类型
E.身份证件或身份证明文件的号码
F.性别
[多选题]批量开户业务根据风险评估情况可采取哪些方式核对客户身份？
A.由开户单位提供身份证件原件
B.银行上门核对身份证件原件
C.委托单位核对身份证件原件
D.客户自行到柜面提供身份证件原件
[单选题]【单选题】为个人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A：1万元（含）
B.B：1万元（不含））
C.C：5万元（含）
D.D：5万元（不含
[单选题]【单选题】为个人客户办理外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A：1万（含）
B.B：1万（不含）
C.C：5万（含）
D.D：5万（不含）
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]代理开户，若被代理人已在我行留存有效联系方式的，可以通过客户已留存的联系方式进行核实，也可以根据代理人填写得《开户申请书》上的联系方式进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]查验不合格的，查验业务岗应当向机动车所有人或者代理人出具书面告知，一次性书面告知查验不合格原因，在机动车查验监管系统中记录机动车基本信息、查验不合格原因及相关证明图片（视频）资料。
A.正确
B.错误
