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[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的？（）
A.县级公安机关
B.市、县国家安全机关
C.中国人民银行分支机构
D.司法机关
[多选题]冻结措施,是指金融机构.特定非金融机构为防止其持有.管理或者控制的有关资产被转移.转换.处置而采取必要措施,包括但不限于:( )金融交易;拒绝资产的提取.转移.转换;( )金融账户的开立.变更.撤销和使用。( )
A.中止
B.终止
C.暂停
D.停止
[多选题]《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用；
B.终止金融交易；
C.拒绝金融资产的提取、转移、转换；
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务；
E.依法冻结金融资产。
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.冻结前通知涉恐组织及人员
[多选题]《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，各级机构不 得擅自解除冻结措施。但符合下列情形之一的，各级机构应当立即解除冻结措施：
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
E.法律、行政法规规定的其他情形。
[判断题]《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[多选题]哈密市商业银行反恐怖融资和涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称交易限制措施包括但不限于( )等。
A..停止开立账户
B..变更、撤销和使用
C..暂停交易
D..拒绝转移、转换金融资产
[多选题]《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员包括：
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。
D.美国政府发布的恐怖人员名单
[多选题] 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ）
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间因受偿债权收取的款项
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[多选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施,并立即将资产( )等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。
A. 数额
B. 权属
C. 位置
D. 交易信息
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构：
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；
B.上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；
C.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。
D.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的金融机构；
E.上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；
[判断题]资产管理业务作为金融业务，属于特许经营行业，必须纳入金融监管。非金融机构不得发行、销售资产管理产品，国家另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]《企业境外投资管理办法》所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。
A.正确
B.错误
[多选题]我行对于涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的款项或者受让的资产，应当采取冻结措施，包括：（）
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息
B.收取被采取冻结措施的资产产生的其他收益
C.受偿债权
D.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
[判断题]《境外直接投资人民币结算试点管理办法》中所称的境内机构是指我国境内非金融企业，境内金融机构的境外直接投资人民币结算业务管理不得参照该办法执行。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
