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[判断题]个人客户管理中，如果客户未在核心进行开户或证件类型、证件号码不是身份证，可以引入信贷管理系统管理。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户须持有效身份证件领取客户身份认证介质并签名确认,企业客户须( )持有效证件领取客户身份认证介质并签名确认。
A.企业法人
B.双人
C.单位会计
D.单位出纳
[判断题]银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应拒绝为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户：客户持有效身份证件原件办理，需审核客户身份证件真实有效性；如为第三方客户办理，或法院执行收回第三方代为偿还，则需联系贷款管户客户经理核实第三方还款人身份信息，审核身份证件。 单位客户：单位法定代表人或结算专人持有效身份证件原件办理；非法定代表人或结算专人办理的还需要提供授权委托书及双方有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户查询本单位及本人账户情况的，必须核实客户身份，个人须凭本人有效身份证件查询客户本人的客户及账户信息，不得代他人办理查询。
A.正确
B.错误
[多选题]客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件。()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B.个人客户全部账户 30 天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C.个人客户全部账户资金余额连续 10 天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份( )。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[单选题]代办个人客户更新居民身份证到期日，且客户本人因特殊原因无法提供居民身份证原件的，代办人无需提供（）
A.客户本人的居民身份证复印件/影印件
B.委托书
C.代理人身份证原件
D.公安机关证明
[单选题] 个人客户在邮政储蓄银行凭有效身份证件申请办理理财类业务签约,有效身份证件不包括()。
A.外国护照
B.回乡证
C.学生证
D.港澳居民往来内地通行证
[单选题]根据金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处 ( )的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[单选题]个人客户持户口簿作为有效身份证件办理个人账户开户业务,证件有效期录入标准为()。
A.未成年人16岁生日到期日
B.99991231
[判断题]个人信贷系统中,支行客户经理在新建个人客户的名称、身份证号码、证件类型录入错误,可由支行系统维护岗将该个人客户信息修改。( )
A.正确
B.错误
