更多"[判断题]银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人"的相关试题:
[判断题]在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；犯罪嫌疑人已被逮捕的，应通知原批准逮捕的人民检察院，经检察院同意后，立即释放，发给释放证明。
A.正确
B.错误
[判断题]辩护人的责任是根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益()
A.正确
B.错误
[多选题]侦查过程中,如果发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任时,侦查机关应当()。
A.撤销案件
B.释放已被逮捕的犯罪嫌疑人,并发给释放证明
C.中止侦查
D.公安机关释放被逮捕的犯罪嫌疑人的,应当通知原批准逮捕的人民检察院。
[多选题]在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任时,侦查机关应当( )。
A. 公安机关附条件不起诉的书面意见应当经县级以上公安机关负责人批准
B. 中止诉讼
C. 释放在押的犯罪嫌疑人,并发给释放证明书
D. 公安机关释放被逮捕的犯罪嫌疑人的,应通知原批准的人民检察院
[判断题]. 对于经过侦查,发现有犯罪事实需要追究刑事责任,但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的,应当对有关犯罪嫌疑人撤销案件。
A.正确
B.错误
[单选题] 公安机关将犯罪嫌疑人逮捕后，经过侦查，发现不应对其追究刑事责任的，应当（？？）。
A.变更强制措施
B.立即释放，并通知原批准逮捕的人民检察院
C.将案情通报人民检察院并建议对其不起诉
D.继续羁押至逮捕期限届满再予以释放
[判断题]银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成损失一律严肃处理，涉嫌违法的要坚决移送司法机关。（）
A.正确
B.错误
[判断题]据我行其他应收款管理办法规定，发生案件挂账，不论金额大小均需上报总行审批。（）
A.正确
B.错误
[判断题]我行中间业务收入确认基础是收付实现制,即当期发生收入时进行确认,不论是否已发生实际服务。
A.正确
B.错误
[多选题]各级行在发生网点设备风险事件时，要按照（ ）、《中国农业银行刑事案件管理办法》及《中国农业银行运营监督检查管理办法》等规定及时进行上报。
A.《中国农业银行风险报告制度》
B.《中国农业银行操作风险监测与报告管理办法》
C.《中国农业银行重大突发事件报告管理办法》
D.《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行机构案件涉案金额等值人民币（）元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币（）元以上的属于重大案件。
A.五千万
B.一亿
C.五百万
D.一千万
[多选题]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息下列属于案件风险信息的有（）。
A.员工非正常原因失踪
B.员工被拘禁或被双规
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工参与赌博
[判断题]银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
A.正确
B.错误
