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[多选题]根据反洗钱有关规定,金融机构应当保存的交易记录包括( )。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
[单选题]根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于( )交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.大额
B.资金
C.可疑
D.每笔√
[多选题]根据反洗钱有关规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是( )。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[单选题]根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )。
A.十年
B.五年
C.三年
D.一年
[多选题]根据反洗钱有关规定,应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户( ),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.身份资料
B.交易记录
C.会计档案
D.信誉记录
[多选题]根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万美元以上存现
D.单笔1万美元以上取现
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括？（）
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
