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[多选题]大额支付系统的参与者和运行者应遵守人民银行大额支付系统管理办法以及其他相关规定,不得( )、( )、( )客户和其他参与者资金。
A.拖延支付
B.延期付款
C.截留
D.挪用
[多选题]银行在银行结算账户的使用中违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定的，由人民银行当地分支行给予相应的处理，处理方式包括( )。
A.给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款
B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C.情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
[判断题]大额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者和特许参与者。
A.正确
B.错误
[简答题]根据《中国人民银行支付系统运行管理办法》,清算总中心、清算中心和直接参与者在日常运行中应遵守哪些要求:
[判断题]大额支付系统参与者可分为直接参与者和间接参与者。( )
A.正确
B.错误
[多选题]存款人在使用银行结算账户过程中，违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，给予存款人相应的处理，处理措施包括( )。
A.非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以1000元罚款
B.经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
C.经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予警告并处以1000元的罚款
D.非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以5000元罚款
[单选题]企业开立一般存款账户、专用存款账户的，应遵守《人民币银行结算管理办法》等规定，对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查，并（），防止企业违规开立或随意开立银行账户。
A.开展尽职调查
B.核实客户身份，贯彻落实实名制
C.向人民币银行结算账户管理系统备案
D.判断企业开户合理性
[多选题]根据《中国人民银行支付系统运行管理办法》，支付系统是指中国人民银行授权清算总中心运行的（）。
A.大额支付系统、小额支付系统
B.网上支付跨行清算系统
C.全国支票影像交换系统
D.境内外币支付系统
[判断题]大额支付系统直接参与者可以按业务需要自主决定是否登录大额支付系统。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民币银行结算账户管理办法所称银行包括在中国境内经中国人民银行批准经营支付结算业务的（）
A.政策性银行
B.商业银行
C.外资独资银行
D.外国银行分行
[单选题]参与者发起的支付业务需要撤销的,应通过大额支付系统发送撤销请求。大额支付系统( )的,立即办理撤销。
A.未轧差
B.未清算资金
C.未贷记接收人账户
D.以上都不对
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号），对大额交易报告 的具体要求是什么？（）
A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
[判断题]依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》相关规定，破获假币交易案件时发现的一些“花边币”应认定为假币。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(中国人民银行令[2001]1号)相关规定,国库预算收入“应在收纳当日办理报解入库手续,不得延解、占压和挪用;如当日确实不能报解的,必须在下一个工作日报解。”当TIPS国库业务出现对账不平、业务差错等突发事件时,应本着先外后内的原则,应按照( )确定的金额和时间要求,将应付款项及时划拨国库;同时将相关情况报告上级分行。
A.人行国库部门
B.中国银行相关部门
C.各级税务部门
D.各级财政部门
