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发布时间:2023-11-14 18:14:18

[单选题]反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是:()
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查

更多"[单选题]反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是:()"的相关试题:

[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度()。
A. 客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[单选题]以下哪项保险在社会保障体系中处于基础与核心 地位:
A.疾病与医疗保险
B.养老保险
C.失业保险
D.工伤保险
[单选题]以下哪项保险在社会保障体系中处于基础与核心 地位:A
A.疾病与医疗保险
B.养老保险
C.失业保险
D.工伤保险
[单选题]在生产关系中处于决定性地位,并构成全部生产关系基础的是( )。
A.生产力
B.生产资料
C.生产资料所有制
D.生产者
[单选题]处于核心地位的理想类型是 ( )
A.生活理想
B.社会理想
C.道德理想
D.职业理想(
[单选题]使采购在谈判中处于弱势地位的情况是
A.采购对需求物资有足够的了解
B.有多家供应商可以选择
C.公司的需求是迫切的
D.供应商对这笔生意有较高的兴趣
[判断题]厂商在市场上往往处于有利地位。()
A.正确
B.错误
[单选题]在人体功能调节中,处于主导地位的是
A.全身性体液调节
B.自身调节
C.神经调节
D.局部性体液调节
[单选题]垄断资本主义时期处于垄断地位的大银行( )
A.只是一般的借贷中介人
B.已成为社会经济生活中的万能垄断者
C.已控制了整个国民经济
D.已掌握了国民经济的命脉
[单选题]在人力资源职能体系中,处于核心地位的是
A.人力资源规划
B.员工关系管理
C.绩效管理
D.薪酬管理
[单选题] 在学校教育体系中处于核心地位的是( )
A. 后勤工作
B. 管理工作
C. 教学工作
D. 科研工作

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