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[单选题]试题编码:wdfzryw08092 按照反洗钱规定模块:银行卡大额交易报告标准,单笔或者当日累计人民币交易( )元(含)以上或者外币交易等值(C )美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.10万或5千
B.5万或2千
C.20万或1万
D.10万或1万
[单选题]试题编码:wdfzryw08028 牡丹卡( )是中国工商银行从全国模块:银行卡特约单位中精选出来的,专为牡丹卡持卡人提供优惠服务的商户。
A.特惠商户
B.普通商户
C.特约商户
D.合作商户
[单选题]试题编码:wdfzryw08027 下列哪种模块:银行卡存款不计息( )。
A.牡丹灵通卡
B.牡丹贷记卡
C.牡丹国际借记卡
D.牡丹准贷记卡
[单选题]试题编码:wdfzryw08102 下面所列模块:银行卡中( )是国内首张专用消费分期信用卡
A.牡丹灵通卡
B.牡丹中油卡
C.牡丹逸贷信用卡
D.理财金帐户卡
[单选题]试题编码:wdfzryw06057 单位银行卡账户的资金必须由( )账户转账存入 。
A.基本存款
B.一般存款
C.专用存款
D.临时存款
[单选题]试题编码:wdfzryw05151按照《开放式证券投资基金试点办法》规定,基金在成立后的封闭期不得超过( )
A.20个工作日
B.一个月
C.60个工作日
D.三个月
[多选题]根据《银行卡清算机构管理办法》规定，银行卡清算机构有（ ）变更事项之一的，应当按规定向中国人民银行提交变更申请材料。
A.A.设立分支机构
B.B.分立或者合并
C.C.变更公司名称或者公司章程
D.D.变更注册资本
[单选题]根据《银行卡清算机构管理办法》规定，银行卡清算机构的注册资本不低于（ ）亿元人民币，出资人应当以自有资金出资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.10
[判断题]根据《银行卡清算机构管理办法》规定，被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得银行卡清算业务许可的，中国人民银行依法收回银行卡清算业务许可证，并给予行政处罚，申请人在5年内不得再次申请银行卡清算业务许可
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于加强银行卡业务管理的通知》规定,他人代理办理银行卡的,如需开通 下列哪些业务,应由被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点申请办理,不得由他人代理申请?( )
A.网上支付
B.电话支付
C.手机支付
D.其他电子支付
[多选题]根据《银行卡清算机构管理办法》规定，境外机构为跨境交易提供外币的银行卡清算服务是指（ ）。
A.A.授权境内收单机构或与境内银行卡清算机构合作，实现境外发行的银行卡在境内的使用
B.B.授权境内发卡机构发行仅限于境外使用的外币银行卡
C.C.授权境外收单机构或与境内银行卡清算机构合作，实现境外发行的银行卡在境内的使用
D.D.授权境内发卡机构发行不限于境外使用的外币银行卡
[多选题] 收单机构应当根据特约商户受理银行卡交易的真实场景,按照相关银行卡清算机构和发卡银行的业务规则和管理要求,正确选用交易类型,准确标识交易信息并完整发送,确保交易信息的()。
A.完整性
B.真实性
C.有效性
D.可追溯性
[单选题]《银行卡业务管理办法》规定 借记卡是不具备透支功能的银行卡 以下不属于借记卡的是( )
A.转账卡
B.交通卡
C.专用卡
D.储值卡
[多选题]收单机构应当根据特约商户受理银行卡交易的真实场景，按照相关银行卡清算机构和发卡银行的业务规则和管理要求，正确选用交易类型，准确标识交易信息并完整发送，确保交易信息的（）。
A.完整性
B.真实性
C.有效性
D.可追溯性
[单选题]试题编码:wdfzryw05182单笔最高汇款限额规定为人民币( )万元。
A.100万元
B.250万元
C.500万元
D.1000万元
[单选题]试题编码:wdfzrfw14009 按照个人客户服务精细化管理项目要求贵宾理财中心的物理分区模式为:( )和普通客户服务区。
A.营销区
B.现金区
C.贵宾客户专属服务区
D.自助区
[单选题]试题编码:wdfzryw05140以下关于个人通知存款规定,不正确的是( )
A.个人通知存款必须坚持实名开户。凡持有本人有效身份证件的境内外个人,均可开立个人通知存款账户
B.个人通知存款每笔最低起存金额为人民币5万元(含)或等值外币,最低支取金额为人民币5万元(含)或等值外币
C.一天通知、7天通知均支持多币种存款
D.存期是以起息日算起至支取日前一天为止。对年、对月、对日。不对月的零头天数按实际天数计算。整年按360天,整月按30天
[单选题]试题编码:wdfzryw06141《人民银行结算账户管理办法》规定( )不得支取现金。
A.基本存款账户
B.社会保障基金专用存款账户
C.财政预算外资金专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]试题编码:wdfzryw07025按照总行制度,以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一( )。
A.客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。
B.同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。
C.客户账户为一般存款账户,户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。
D.企业在我行信贷评级为C及以下的。
