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[单选题]大额现金支付是指对公单位单笔或当日累计超过（）的现金支付（工资、农副产品收购支付除外）以及对个人客户单笔或当日累计超过（）的现金支付。
A.5万元（含）、5万元（含）
B.10万元（含）、5万元（含）
C.10万元（含）、10万元（含）
D.20万元（含）、5万元（含）
E.20万元（含）、10万元（含）
[单选题]个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A.10
B.20
C.30
D.50
[单选题]境外个人购汇单笔或当日累计兑换不超过等值（ ）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值（ ）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。
A.500美元（含），1000美元（含）
B.500美元（不含），1000美元（不含）
C.1000美元（含），5000美元（含）
D.1000美元（不含），5000美元（不含）
[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为 （ ） 万元。
A.20
B.50
C.100
D.200
E.300
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]对基本存款账户开户单位（特定行业除外）单笔或单日累计提现金额在（）的，对专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）的，由柜面人员、营业主管、网点负责人逐级审批；( )
A.50万（含）-100万（含）20万(含）-50万（含）
B.50万（含）-100万（不含）20万(含）-50万（不含）
C.50万（含）-100万（不含）20万(含）-50万（含）
D.50万（含）-100万（含）20万(含）-50万（不含）
[单选题]个人单笔或当日累计金额超过（）的现金支取，各营业机构应单独登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元（含）
B.30万元（含）
C.50万元（含）
D.100万元（含）
E.200万元（含）
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为（ ）等值人民币，各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易()以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》( )
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[多选题]单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万元美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A.A.个体工商户银行账户
B.B.自然人银行账户
C.C.其他组织和个体工商户银行账户
D.D.自然人与法人,其他组织和个体工商户银行账户
[判断题]自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上，或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易报告必报标准。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。
A.正确
B.错误
