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[多选题]银行为个人开立外汇账户时，以下说法正确的是：
A.A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核查
D.无需人证一致
[单选题]根据外汇管理规定， 境内银行为境外机构开立外汇账户时， 应（ ）。
A. 在外汇账户前统一标注“NRA”
B. 在外汇账户后统一标注“NRA”
C. 在外汇账户前统一标注“OFA”
D. 在外汇账户后统一标注“OFA”
[判断题]银行为存款人开立银行结算账户时, 应与存款人签订银行结算账户管理协议。对符合开立个人银行结算账户条件的,在办妥开户手续后,于开户日起10个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行为开户申请人开立个人银行账户时,通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,直接拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，下列哪项属于辅助身份证明材料。
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.军人和武装警察身份证件
[单选题]( )个人外汇买卖说法错误的是
A.钞汇可互换
B.钞兑钞
C.汇兑汇
D.钞汇不可互换
[多选题]关于银行为个人开立外汇账户，以下正确的是：
A.A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核验
D.确保认证一致
[多选题]外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇 账户进行管理 银行为个人开立外汇账户 应区分境内个人和境外个人 账户按交易性质分为( )、( )、( )
A.外汇结算账户
B.外汇储蓄账户
C.资本项目账户
D.非资本项目账户
[单选题]下列关于个人之间买卖外汇情况说法错误的是( )
A.个人之间买卖外汇是违法行为
B.私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额40%以下的罚款
C.境内个人买卖外汇应当通过依法取得相应业务资格的境内机构办理。
D.情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任
[判断题]银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。
A.正确
B.错误
[单选题]个人外汇业务中，关于市场采购贸易以下说法错误的是：
A.A.主体可以是境内个人
B.主体可以是境外个人
C.不可通过个人外汇账户办理符合相关要求的市场采购贸易外汇结算
D.结汇提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
[多选题]银行为个人开立外汇账户 应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为( )
A.外汇储蓄账户
B.外汇结算账户
C.现钞帐户
D.现汇帐户
E.资本项目账户
[判断题]银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
A.正确
B.错误
[多选题]关于集中系统开立人民币单位核准类账户,以下说法错误的有:( )。
A.基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户均可在集中系统开立核准类账户,人民银行核准后发起激活流程
B.核准类账户激活成功后,该核准日期即该账户启用日期
C.通过集中系统或核心激活后,账户预开户发起网点通过原开户流水在集中系统CPC交易查询中,查询的影像包括两部分,其中一部分是预开户的开户资料,另一部分是核准类账户激活的开户许可证
D.核准类账户预开户后或激活后,可通过核心8982查询账户状态,8155可查询核准日期,4303可修改核准日期
[单选题]关于个人所购外汇，下列说法错误的是（ ）。
A.A.可以汇出境外使用
B.可以存入本人外汇账户
C.可以按规定携带出境
D.可以存入非本人外汇账户
[多选题]开立个人外汇结算账户需要提供以下哪些材料（ ）
A.A.工商营业执照或者其他执业证明原件及复印件
B.法定代表人或经营者本人有效身份证明正本及复印件
C.具有对外贸易经营权的还需提供加盖备案登记印章的对外贸易经营备案表的正本及复印件
D.税务登记证
[单选题]"个人以下( )外汇账户开立 无需向外汇局报送开户信息。
A.境外个人外汇储蓄账户
B.境内个人外汇结算账户
C.境内个人外汇储蓄账户
D.个人资本项目外汇账户"
[判断题]境内机构和个人不得擅自开立外汇账户；不得出租、出借或者串用外汇账户。
A.正确
B.错误
