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[多选题]银行在为申请人办理外商直接投资项下的各项跨境人民币业务时，对于客户或其实际控制人、境外投资者存在以下哪些特征的，银行应将其列为关注客户（ ）：
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的
B. 交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的
C. 资金往来尤其是跨境流动、外汇收支存在明显异常的
D.客户身份信息存在疑问、背景不明的
[多选题]银行为企业办理跨境人民币外商直接投资业务，应报送的账户开立相关信息包括：
A.对内直接投资合规性信息
B.ASONE登记信息
C.人民币涉外资金专用账户信息
D.资金入账登记信息
[判断题]人民币跨境收付信息管理系统每日向直接投资外汇管理系统传输境外直接投资相关的人民币跨境收付信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理境外直接投资跨境人民币业务时，应坚持“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，切实履行尽职审查义务。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责通过人民币跨境收付信息管理系统向外商直接投资企业注册地人民银行分支机构办理企业信息登记、报送变更信息？
A.外商直接投资主管部门
B.商业银行
C.境外投资者
D.外商投资企业
[判断题]银行应在人民币境外直接投资业务办理后，及时、完整、准确向跨境人民币收付信息管理系统申报信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行无需向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币境外直接投资前期费用跨境支付信息，在境外直接投资全部资金汇出后一并申报。
A.正确
B.错误
[判断题] 外商投资企业设立后， 剩余的人民币直接投资前期费用应当转入人民币资本金专用存款账户或原路退回。
A.正确
B.错误
[判断题]总行运营管理部负责根据外汇业务及跨境人民币业务的流程和要求制定会计核算业务。
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责根据外汇业务及跨境人民币业务的流程和要求制定会计核算制度。
A.总行运营管理部；
B.总行计划财务部；
C.总行头寸管理部门
D.总行业务管理部门
[判断题] 目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[单选题]经常项下通过跨境支付渠道办理跨境业务及境内外汇资金划转项下的售汇业务金额在（ ）需分行会计结算部副处长或以上审批。 厦国银发〔2017〕152号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户结汇、售汇及付汇业务操作规程补充规定（二）》的通知
A.USD50万元（含）或以下/笔
B.USD100万元（含）或以下/笔
C.USD150万元（含）或以下/笔
D.USD200万元（含）或以下/笔
[多选题]跨境人民币直接投资利润汇出业务，银行需审核的材料包括：
A.跨境业务人民币结算付款说明
B.相关的董事会利润分配决议或外商投资合伙人利润分配决议
C.经审计的财务报表
D.纳税凭证或证明（等值五万美元以上）
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题] 银行办理外商人民币直接投资业务时， 与投资项目有关的人民币前期费用及其他用于境内再投资的人民币资金应按照专户专用原则， 开立（ ）存放， 账户不得办理现金收付业务。
A.一般结算账户
B.特殊存款账户
C.专用存款账户
D.基本账户
