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[单选题]内部控制制度不健全，存在管理隐患，（），应当组织审计约谈。
A.不及时纠正可能导致严重后果的
B.已经造成严重后果的
C.阻挠审计工作正常开展调的
D.直接责任和领导责任较多的
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.合理
B.全面
C.系统
D.规范
[多选题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（ ）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.A、全面
B.系统
C.连续
D.规范
[判断题] 组织的管理层有责任建立健全有效的内部控制制度。并且应当根据内部审计人员的报告和建议,对已发生的舞弊行为进行制止和纠正,对可能的舞弊进行追查、预防,进一步完善内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题] 商业银行应当建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定()的业务制度和管理制度,并定期进行评估。
A.合理
B.全面
C.系统
D.规范
[单选题] 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.反洗钱操作规程
B.反洗钱内部控制制度
C.业务管理规定
D.业务管理流程
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.外部控制
B.内部控制
C.外部监管
D.内部监管
[多选题]根据《商业银行内部控制指引》要求，商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的（ ），并定期进行评估。
A.A、业务制度
B.业务流程
C.管理制度
D.以上都是
[判断题] 招投标内部控制审计的主要内容包括:招投标内部控制制度的建立健全和有效执行;信息系统建设与运行情况等。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()
A.客户身份识别措施
B.可疑交易标准和分析报告程序
C.反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
D.配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
