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[多选题]66. 对于新开办支票业务的客户，或者本年度（自然年度）首次购买支票的客户，营业网点应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查，根据客户维护归属、具体业务场景等情况,由客户经理或柜台人员进行面谈或上门走访、（ ）等方式，全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。
A.查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息基础数据库；
B. 全国企业信用信息公示系统；
C.查询本银行开户资料；
D.银行结算账户资金和交易记录
[简答题] 客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单,严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。
[单选题]个人支票存款账户自上次购买支票之日起再次购买支票的，应保证该账户上次购买支票到本次购买支票期间内的日均余额不少于（）万元。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]营业机构应在与新客户建立业务关系后（）个工作日内完成新客户洗钱风险等级首次分类评定流程。
A.10
B.15
C.20
D.25
[多选题]个人支票账户向开户营业网点申请恢复正常购买支票，应提供的资料有（）。
A.《恢复正常购买支票申请书》一式两份
B.不再签发空头支票的《保证书》
C.基本存款账户在开户银行购买支票的回单（仅非基本存款账户提供）。
D.缴纳空头支票罚款的收据原件及复印件
[单选题]在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注（）字样。
A.核验密码
B.加验密码
C.核对密码
D.复核密码
[单选题]对已列入限售名单的客户，原则上每次出售（）支票凭证，因结算业务需要最多不能超过（）张。
A.1，3
B.1，5
C.3，5
D.5，10
[多选题]支票凭证限售标准正确的是（ ）。
A.基本存款账户开户时间不满6个月的，各级党的机关、国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等（不包含其下属的各类企事业单位）除外
B.最近6个月内在本银行发生签发空头支票行为，不超过3次（含3次）的
C.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清的
D.企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚尚未缴清罚款的
[多选题]支票凭证停售标准正确的是（ ）。
A.最近6个月在本银行发生签发空头支票行为超过3次（不含3次）的
B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
C.存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的
D.拒不配合银行对相关情况进行核实的
[判断题]在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注含有“加验密码”的字样。
A.正确
B.错误
[填空题] 客户购买外汇账户的支票、电汇单等填写“空白凭证领用单”时，账号栏应填写外汇账户账号，同时要求客户在右上角空白处填写客户_______（ ）。
[判断题]申购支票类凭证时，应在交付客户前在凭证右上角加盖（不能打印）开户行全称和开户人账号。
A.正确
B.错误
