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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.再次识别
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[简答题]存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。（ ）
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.及时性
[判断题]金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《条例》，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（ ）的罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是（）
A.真实性审核原则：交易单证的表面真实性。
B.一致性审核原则：交易单证与收支行为的一致性。
C.主体一致原则：谁出口谁收汇，谁进口谁付汇。
D.原路退汇原则：收款人应为原付款人，反之亦然。
[判断题]项目单位应当配合金融机构开展投资项目资本金审查工作，提供有关资本金真实性和资金来源的证明材料，并对证明材料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]授信审查人员应对授信材料的合规性、有效性和完整性进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题] (判断题)电子健康档案质量综合性评价指标体系包括完整性、有效性、规范性、一致性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]审核人员对档案的真实性、完整性、有效性、合法合规性以及与电子档案的一致性负责。
A.正确
B.错误
