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[单选题]系统产生的预警信息,由( )组织对本行的预警信息进行核查并在系统中记录处理。
A.省联社
B.各法人行
C.各支行
D.营业网点
[单选题]运营监测预警信息包括两类:核查类预警信息和()类预警信息。
A.正常
B.关注
C.违规
[判断题]A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请，本行无需核查电子数据。
A.正确
B.错误
[多选题]本行联网核查系统人员类型分为（ ）。
A.总行管理员
B.分支行管理员
C.操作员
D.临时用户
[单选题]针对统一核查对象的统一核查类型若出现核查失败情况，本行核查人员再确认输入信息无误后，应采取其他方式核查企业信息，并联系（）排查系统核查失败原因。
A.分行会计结算部
B.分行风险管理部
C.总行会计结算部
D.总行运营管理部
[判断题]预警信息不实时在预警管理岗、核查处置岗工作平台展现。
A.正确
B.错误
[多选题]预警信息的状态预警信息状态分为( )核查驳回、待整改、整改上报、整改驳回、处理完成。
A.未处理
B.待核查
C.已核查
D.核查通过
[单选题]接收到风险预警模块下发的预警单后，业务核查岗必须及时反馈预警处理结果，最长不得超过（）个工作日。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理人办理需联网核查的业务，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中被代理人须进行本行核查。
A.正确
B.错误
[单选题]模型预警发现的信息，核查主体为运营监管经理的，运营监管经理应在（ ）个工作日内完成核查。
A.5
B.6
C.7
D.8
[判断题]风险防控系统推送的实时预警和对客的准实时预警信息，风控员、核查员无需在系统中进行状态处理，但应定期或不定期关注预警信息，经分析存在风险的，按照相关规定移
交相关部门、人员处理。
A.正确
B.错误
[单选题]本行融资业务的预警信号和信息原则上( )进行报告和管理。
A.按客户
B.按合同
C.按事件
D.按等级国别风险
[单选题]对机构人员答复不真实的预警信息,监控员( )将预警信息退回到机构,要求再次核查。
A.有权
B.无权
[单选题]本行柜面人员在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下( )方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A.其他证件佐证或身份证鉴别机具鉴别
B.户籍所在地公安机关核实
C.疑义信息反馈或公安部查询服务中心核实
D.以上均正确
[判断题]本行各机构开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应取得被核查人的书面授权。
A.正确
B.错误
