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[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时,如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易,且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险,个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户名下无有效账户,则不纳入洗钱风险等级定期重新划分范围,即包括一次性金融服务客户和久悬户客户。
A.正确
B.错误
[单选题]单位定期存款在一个转存周期内可全部或部分提前支取()次A
A.1次B
B.2次C
C.3次D
D.4次
[判断题]对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制
A.正确
B.错误
[判断题]供电区域划分应在地市级公司指导下统一开展,在一个规划周期内(一般五年)供电区域类型应相对稳定。
A.正确
B.错误
[判断题]单位卡账户的资金一律从其专用存款账户转账存入,不得交存现金,不得将销货收入的款项存入其账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未通过复查的单位,3个月后重新复查仍未通过的,将撤销其保密资格。 ( )
A.正确
B.错误
[填空题]未通过复查的单位,( )后重新复查,复查仍未通过的,( )其保密资格。