更多"[单选题] 客户风险等级分类为( )的客户,不得为其办理外汇汇款"的相关试题:
[单选题]我行客户风险等级分类为( )的客户,不得为其办理外汇汇款业务。
A.中风险
B.高风险
C.禁止类
D. 低风险
[多选题]外汇汇款业务中，票汇汇款的退汇包括（）。
A.汇款人要求退汇
B.汇款人向出票行申请挂失
C.收款人主动退汇
D.我行主动退款
[多选题] 个人客户不得通过以下( )分拆方式办理跨境汇款业务,规避外汇管理。
A. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 5 个以上(含)不同个人,收款人分别结汇。
B.5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.张三母亲购汇后,将外汇汇给境外女儿交学费。
D. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 7 个不同个人,收款人分别结汇。
[判断题] 银行开展个人外汇汇款创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇汇款业务中，电汇汇出汇款是我行以SWIFT方式委托汇入行解付款项的一种汇款方式。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行应依据展业原则及反洗钱有关规定开展个人外汇汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇汇出汇款业务应按照国家外汇管理中有关付汇的规定，区分机构客户和个人客户，经常项目（贸易、非贸易）和资本项目，对汇款人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性审核，审核无误后方予办理。
A.正确
B.错误
[单选题]境外外汇汇入汇款业务中,待查汇入汇款(2123-1)的挂账时间原则上不得超过()。
A.一周;
B.一个月;
C.一个季度;
D.一年
[判断题] 进银行办理跨境外汇汇款应根据我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理相关规定办理个人国际汇款。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇汇款业务中，对汇票有效期届满，我行仍未收到付款行已解付汇票的借记通知，无法及时销账的，经办行应（）。
A.通知付款行该汇票已失效
B.向汇款人索回汇票
C.通知汇款人延长汇票效期
D.通知付款行延长汇票效期
[判断题]外汇汇款业务中，对汇票有效期届满，我行仍未收到付款行已解付汇票的借记通知无法及时销账的，经办行应通知付款行该汇票已失效，以后提示不予解付。
A.正确
B.错误
[多选题] 我行不得为以下客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. 列入我行反洗钱制裁名单库
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题]受理客户转账、汇款业务申请时,为防范欺诈风险,柜员应当( )。
A.主动询问客户与收款人的关系
B.划款原因
C.进行安全提示
D.以上都正确
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）。
A.可信客户
B.优质客户
C.关注客户
D.次级客户
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）与（ ），分别实施一般尽职调查措施和强化审查措施。
A.可信客户
B.不可信客户
C.关注客户
D.风险客户
[判断题]受理客户转账、汇款业务申请时，为防范欺诈风险，主动询问客户与收款人的关系，划款原因并进行安全提示。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行不得为 CCS 等级为( )及客户办理个人跨境汇款业务。
A. 关注名单
B. 列入我行反洗钱制裁名单库
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
