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[判断题]结汇待支付账户支付投标保证金的，无论交易是否成功，均应原路退回结汇待支付账户。
A.正确
B.错误
[判断题]结汇待支付账户划出用于保证金的资金后余额为0，此时企业可以申请关户。
A.正确
B.错误
[判断题]由结汇待支付账户划出用于担保或支付其他保证金的人民币资金,除发生担保履约或违约扣款的,均需原路划回结汇待支付账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些交易为超网或大小额支付系统内部账户交易专用交易。
A.A.TEI60
B.B.T8001
C.C.TEG21
D.D.TEI61
[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
[多选题]支付账户不得( )，不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。
A.透支
B.出借
C.出租
D.出售
[单选题]某企业开有资本金账户和结汇待支付账户,2018年6月6日企业从结汇待支付账户划出备用金100万元人民币,6月21日又申请在资本金账户办理备用金结汇,则哪项申请金额可以办理？
A.20万美元
B.2万美元
C.10万美元
D.15万美元
[单选题]对涉案人员多、资金数额巨大，通过银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据能够综合认定参与人数和犯罪所得数额的，可以对参与人员进行（）取证
A.全部
B.不用
C.半数
D.抽样
[判断题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务，单位和个人重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为客户办理外债项下(支付结汇)衍生交易业务时，无需审核业务金额是否小于外债专用账户中尚未使用的余额。( )
A.正确
B.错误
