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[多选题] 为客户开立国内信用证， 应重点审查（ ） 。
A. 开证申请人的资信， 是否有足额授信额度
B. 是否具有支付信用证款项的可靠资金来源和能力
C. 是否按规定比例缴纳了保证金并提供相应担保
D. 合同如有溢短装条款， 是否对金额上浮部分落实了担保措施
[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
[多选题]金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户?( )
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
[判断题]各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。()
A.正确
B.错误
[判断题]对于只开立客户号，不开立账户的业务，柜员应审核《对公客户开立客户号通知书》上是否已经由相关业务部门审核同意，客户经理提交的法定代表人身份证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料的复印件上是否加盖单位公章、是否由客户经理双签并注明“与原件核对无误”字样。
A.正确
B.错误
[判断题]开立客户号手续完成后，经办柜员应将《对公客户开立客户号通知书》客户联等资料直接交经办客户经理签收，《对公客户开立客户号通知书》银行留存联以及所附证明文件的复印件、内部通用凭证（联网核查结果）等资料随传票装订。
A.正确
B.错误
[单选题]开立客户号手续完成后，经办柜员应将《对公客户开立客户号通知书》客户联等资料直接交经办（ ）签收，《对公客户开立客户号通知书》银行留存联以及所附证明文件的复印件、内部通用凭证（联网核查结果）等资料视同我行客户开户资料指定专人入柜妥善保管。
A.A-对公客户
B.B-客户经理
C.C-业务部门
[单选题] 客户在农行开立国内信用证后叙做买方押汇业务， 若开证保证金在买方押汇融资期限内继续留存农行， 买方押汇融资金额最高不得超过（ ）。
A. 信用证到单金额的百分之七十
B. 信用证到单金额的百分之八十
C. 信用证到单金额的百分之九十
D. 信用证到单金额
[判断题]个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户开立单位定期账户时，若申请将其在本机构开立的单位活期或定期账户的预留印鉴作为新开立单位定期账户的预留印鉴，柜员在验印系统中必须进行账户印鉴建档，使用的印鉴应设置为与单位活期或定期账户的预留印鉴为共同账户印鉴。
A.正确
B.错误
[单选题]对于开立保函涉及我行不可接受的条款.或什么信用评级以下客户开立保函.或什么信用评级以下客户开立涉及高风险国家/地区的保函,须提供足额抵质押担保或全额保证金? ( )
A. CCC(含), BB(含)
B. CCC(不含), BB(不含)
C. BB, BBB-
D. CC, BB多选题
[判断题]私自以客户名义或虚假名称开立账户、办卡或为客户开立虚假名称账户的，给予记大过至留用察看处分。
A.正确
B.错误
[填空题]企业手机银行客户必须开立对公结算账户，客户只能开立一个企业手机银行，但可以绑定同一客户编号下的多个对公结算账户。企业手机银行客户开立、变更、注销仅限( )办理。
[多选题] 开立国内信用证后叙作做国内信用证项下（ ） 业务的， 可相应核减开立信用证时占用的授信额度， 不重复占用。
A. 买方押汇
B. 打包贷款
C. 买方代付
D. 福费廷
