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[判断题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可以为其开立个人存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构( )等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时( )。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取( )措施
A.应当经高级管理层的批准。
B.应当报告中国人民银行。
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D.应当经中国人民银行批准。
[单选题]如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[判断题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.董事会
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.其他高级管理层
[判断题]金融机构发放银团贷款时，牵头行（代理行）代理其他参加行发放的贷款纳入委托贷款核算。
A.正确
B.错误
