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[多选题]民族资产解冻类诈骗网信流办案过程:将资金流水可疑的人员录入网安专业系统中,结合群聊查找所需信息,结合以往经验,注意以下几点内容:
A.宣传
B.投资方式
C.群主
D.证据
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A.正确
B.错误
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以()妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A. 60岁
B. 30岁
C. 40岁
D. 20岁
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A. 该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B. 针对此类案件必须主动出击
C. 从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A. 认购股权
B. 购买特质卡
C. 区块链技术
D. 光伏发电
[多选题]民族资产解冻类诈骗案工作中遇到的问题
A.核实难
B.定性难
C.D 周期快
D. 项目真实性核实难
[多选题] 民族资产解冻类案件的流水特征有()
A. 个人收款比较分散
B. 个人出账比较集中
C. 转账备注可疑
D. 个人收款比较集中
[判断题]民族资产解冻类诈骗类案件特点,关键字:保密、小投入、大惊喜
A.正确
B.错误
