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发布时间:2023-11-30 00:48:18

[单选题]产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为( )个等级
A.A.三
B.B.四
C.C.五
D.D.六

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[单选题] 产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,高风险产品为:( )
A.A.评估得分40分(含)至55分
B.B.评估得分55分(含)至65分
C.C.评估得分65分(含)至75分
D.D.评估得分76分(含)以上
[单选题] 产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,较低风险产品为:( )
A.A.评估得分40分(含)至55分
B.B.评估得分55分(含)至65分
C.C.评估得分65分(含)至75分
D.D.评估得分75分(含)以上
[单选题] 产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,评估得分55分(含)至65分为:( )
A.A.低风险产品
B.B.较低风险产品
C.C.一般风险产品
D.D.高风险产品
[判断题]产品按其洗钱和恐怖融资风险程度高低划分为高、中、低三个等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]风险处置是指风险经评估后,由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险,从而降低风险损失的过程,涉及查看凭证或影像的,处置时间最迟不得超过( )个工作日
A.当日
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[判断题]风险评价是评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。
A.正确
B.错误
[判断题]风险评估是指评估风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立风险等级的存量产品,各业务条线管理部门应根据其风险程度设置相应的重新评估期限,实现对风险的持续追踪。原则上等级为较低、低的产品应每( )至少进行一次重新评估。
A.A.半年
B.B.一年
C.C.两年
D.D.三年
[判断题]洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容,根据指标重要程度的不同,设置为不同的分值。
A.正确
B.错误
[多选题]组织安全风险评估的单位,应当根据安全风险评估报告确定的风险等级,对安全风险( )进行管理,从组织、制度、技术、应对措施等方面加强管控,采取隔离危险源、运用技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,规避或者降低风险,确保安全风险始终处于受控范围内。
A.分级
B.分层
C.分类
[多选题]根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》,风险事件发生的后果严重程度可分为( )。
A.特别严重
B.严重
C.较严重
D.不严重
E.无影响

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