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[判断题]判断题客户身份识别中,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易,采取相应的控制措施,通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]我行遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同外汇业务风险特征的客户，划分为（ ）和“高风险客户”，实施分类管理。
A.、低风险客户
B.、中风险客户
C.、可信客户
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 风险为本
B. 准确完整
C. 安全保密
D. 了解你的客户
[单选题]各营业机构应当勤勉尽责,建立健全和执行( ),遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际( )。
A..客户身份登记制度 、操作人
B..客户身份识别制度 、担保人
C..客户身份保密制度 、受益人
D..客户身份识别制度 、受益人
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的( )
A.控制人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
[多选题]各支行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的( ),采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 客户
B. 群众
C. 业务关系
D. 交易
[简答题]各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照什么原则，针对不同客户，采取合理措施，全面做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作。
[单选题]针对优质客户遵循的审批原则有（）。
A.适度放权
B.主动授信
C.优先审批
D.都是
[判断题]商业银行对集团客户授信应遵循统一原则、适度原则和预警原则。
A.正确
B.错误
[单选题]对授信客户必须遵循以下原则（）
A.先授信，后用信
B.先贷款，后授信
C.先用信，后授信
D.先贷款，后评级
[单选题]银行业从业人员应当崇尚公平竞争,遵循客户自愿原则、尊重( )原则。
A.同业竞争
B.同行公平
C.同业公平
D.同行竞争
[单选题]在授信审批环节，针对我行优质客户、优质业务，遵循（）的审批原则。
A.统一授权、主动授信、优先审批
B.适度放权、主动授信、顺序审批
C.适度放权、主动授信、优先审批
D.统一授权、主动授信、顺序审批
