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[单选题]( )用以记载不涉及银行资金运动的重要业务事项。
A.表内科目
B.资产类科目
C.资产负债共同类科目
D.表外科目
[判断题]企业网上银行涉及资金变动的业务可以由单个操作员独立完成。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是系统记载经济业务的工具,用以记载各项经济业务活动的过程与结果,具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。
A.账簿
B.凭证
C.科目
D.账务组织
[单选题]跨境担保业务,银行应深入了结业务相关当事人之间的关系及实际受益人情况,把握可能涉及跨境资金的来源与去向,合理预判资金规模。如难以预判资金规模.(),应审慎办理,并向所在地()报告。
A.规模过小，人民银行
B.规模过大，人民银行
C.规模过小，外汇局
D.规模过大，外汇局
[单选题]银行业务连续性管理中，重要业务是指面向客户、涉及账务处理、时效性要求较高的业务，其运营服务中断会产生（ ），或对法人和其他组织的权益、社会秩序和公共利益、国家安全造成严重影响的业务。
A.较大经济损失或声誉影响
B.经济损失或声誉影响
C.经济损失
D.声誉影响
[单选题]银行可为涉及下列情况的境内直接投资业务项下资金(支付结汇)办理结汇方向的衍生产品业务:
A.结汇所得人民币资金用于建设.购买非自用房地产(房地产企业除外)
B.结汇所得人民币资金用于与其他当事人签订合同中约定的使用范围之外
C.申请一次性将全部外汇资本金支付结汇，且提供相关真实性证明材料
D.结汇所得人民币资金向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外
[多选题]银行不得为涉及下列情况的境内直接投资业务项下资金(支付结汇)办理结汇方向的衍生产品业务:()
A.结汇所得人民币资金直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出
B.结汇所得人民币资金直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财(法律法规另有规定的除外)
C.结汇所得人民币资金向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外
D.结汇所得人民币资金用于建设.购买非自用房地产(房地产企业除外)
[判断题]贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告
A.正确
B.错误
