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[单项选择]地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A. 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B. 在多家银行开立多个个人账户用于取现
C. 投资理财
D. 通过网上银转移资金
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 抢劫罪
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社．
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A. 全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[单项选择]金属结构常见的连接方式不包括（）。
A. 焊接
B. 铆接
C. 螺栓连接
D. 压板固定
[单项选择]总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
A. 反洗钱法律法规
B. 反洗钱内控制度
C. 反洗钱培训机制
D. 反洗钱实务操作
[单项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。
A. 配合调查义务
B. 如是提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[单项选择]华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。
A. 办公室
B. 计划财务部
C. 发展研究部
D. 合规部
[单项选择]洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。
A. 藏身于保密天堂
B. 借用金融机构
C. 伪造商业票据
D. 使用空壳公司
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 参与制定金融机构反洗钱规章
D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
A. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
B. 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录
C. 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹
D. 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
[单项选择]《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构反洗钱保密管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]孕期常见症状不包括
A. 缺铁性贫血
B. 仰卧位低血压综合征
C. 痔
D. 下肢静脉曲张
E. 妊高征
[判断题]现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
