[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致

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[多项选择]企业进行客户互动管理就必须获得完整的客户数据，企业客户数据的完整性可以分为（）
A. 行业水平的数据完整性
B. 企业水平的数据完整性
C. 技术水平的数据完整性
D. 客户水平的数据完整性
E. 知识水平的数据完整性

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[单项选择]以下哪个岗位对客户的申请资料完整性和有效性负责（）
A. 审批岗
B. 审查岗
C. 调查岗
D. 受理岗

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[多项选择]以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是（）
A. 真实性审核原则：交易单证的表面真实性
B. 一致性审核原则：交易单证与收支行为的一致性
C. 主体一致原则：谁出口谁收汇，谁进口谁付汇
D. 原路退汇原则：收款人应为原付款人，反之亦然

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[判断题]对会计基础管理检查，是依据有关财政金融法规，对贷款类银行业金融机构会计业务的基本核算和管理的真实性、完整性、合规性、合法性进行现场检查。（）

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[多项选择]根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）
A. 按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
B. 对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查
C. 凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支
D. 按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料

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[判断题]业务流程的安全性包括业务流程的完整性和有效性。

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[单项选择]不同水平的数据完整性对企业与客户关系有不同的影响，行业水平的数据完整性与客户水平的数据完整性之间的差距是（）
A. 客户差距
B. 推断差距
C. 数据差距
D. 劝告差距

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[单项选择]数据的完整性是指数据的正确性、有效性和( )。
A. 可维护性
B. 独立性
C. 安全性
D. 相容性

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[判断题]关系的完整性包括实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。

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[单项选择]不同水平的数据完整性对企业与客户关系有不同的影响，企业水平的数据完整性与行业水平的数据完整性之间的差距是（）
A. 行业差距
B. 推断差距
C. 数据差距
D. 劝告差距

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[单项选择]商业银行应当至少每（）年对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次自评估。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4