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[多选题]我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得( )
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[判断题]从我国刑法规定看,为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是。
A.修订后的新《宪法》
B.1997年修订后的《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A.修订后的新刑法
B.修订后的新宪法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定。
[多选题]受委托组织必须符合以下条件:( )
A. 依法成立并具有管理公共事务职能;
B. 有熟悉有关法律、法规、规章和业务并取得行政执法资格的工作人员;
C. 需要进行技术检查或者技术鉴定的,应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定。
D. 任何组织均可
[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
A.3种
B.4种
C.7种
D.8种
[单选题]根据我国《刑法》规定,洗钱罪的最高刑期是( )。
A.死刑
B.无期徒刑
C.十年
D.五年
[单选题]我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
A.3
B.4
C.5
D.7