更多"[单选题]根据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》(汇发〔20"的相关试题:
[单选题]根据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》(汇发〔2020〕16号)的规定,下列哪种有效证件中的国籍不能用来认定其是否为居民个人身份。( )
A.身份证
B.永久居留证
C.护照
D.暂住证
[单选题]根据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》(汇发〔2020〕16号)的规定,对金额在 ( ) 的居民个人涉外收付款实行限额下免申报。
A.等值5000美元以下(含5000美元)
B.等值5000美元以下(不含5000美元)
C.等值3000美元以下(含3000美元)
D.等值3000美元以下(不含3000美元)
[多选题]根据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》(汇发〔2020〕16号)的规定,涉外收付款的数据信息按照采集方式分为( ) 。
A.基本信息
B.管理信息
C.基础信息
D.申报信息
[单选题]根据国家外汇管理局印发的《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》规定,电子单据申报的效力（）纸质涉外收付款凭证申报的效力。
A.
、大于
B.
、等同
C.
、小于
D.
、不确定
[单选题]按照《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》(汇发〔2020〕16号),境内对私非居民通过境内银行与境外发生的收付款,国别项应申报为( )。
A.境内对私非居民出生国家或地区
B.境内非居民常驻国家或地区
C.境外银行所在国家或地区
D.境外交易对方所在国家或地区
[多选题]通过境内银行进行国际收支统计申报的凭证包括:( ) 。
A.涉外收入申报单
B.境外汇款申请书
C.境内汇款申请书
D.对外付款/承兑通知书
[填空题]境内居民和境内非居民通过( )发生涉外收付款时,应通过经办银行进行国际收支统计申报。
[多选题]根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发〔2021〕16号）银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于（ ）。
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
[判断题]根据本外币利润统计制度规定，政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用社将季度损益表报送地市级及以上人民币、外汇、本外币总数据。（）
A.正确
B.错误
[单选题]境内居民和境内非居民通过境内银行发生涉外收付款时,应通过( )进行国际收支统计申报。
A.收款银行
B.经办银行
C.中转银行
D.开户银行
[判断题]按照银发[2018]16号中规定，银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统客户积分管理办法》，借记卡、信用卡积分以客户为单位分别进行统计，同一客户所产生的借记卡、信用卡积分在积分系统中（ ）管理。
A.A.分别
B.B.分段
C.C.分时
D.D.合并
[多选题]根据《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准(2020年)》,下列涉及银行结售汇统计数据的准确性、及时性和完整性的问题,哪些将被扣分?
A.结售汇统计漏报代客资本金结售汇、自身结售汇
B.结售汇报表数据与银行会计报表统计数据不符
C.未按规定时间向外汇局报送结售汇统计数据
D.结售汇统计数据的统计项目分类不准确
三、判断
[单选题]（ ）年对表外业务专项统计制度进行全面修订，分别按业务量指标和银行收益指标进行统计。
A.2015.0
B.2016.0
C.2017.0
D.2018.0
