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[判断题]客户资产或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等明显不符信用等级直接认定为B级
A.正确
B.错误
[判断题]在涉及关联方交易、国有资产转让等交易活动中，当事人恶意串通，损害国有资产权益的，该交易行为无效。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得违规为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]违反员工行为准则规定，截留客户资产、捐赠款物等的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人( )处分。
A.记过至开除
B.记大过至开除
C.降级至开除
D.撤职至开除
[判断题]金融、文化类国家出资企业的国有资产交易和上市公司的国有股权转让等行为，比照《企业国有资产交易监督管理办法》执行。
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于与客户发生不当交易行为的是（）
A.A.不向客户出借个人账户，不为他人借用账户提供方便，不借用客户账户为理本人业务
B.B.为维护客户关系，紧急情况为客户借用账户提供方便
C.C.不违规参与客户间交易，高利贷借款和民间资金融通
D.D.不违规协助客户间交易，高利贷借款和民间资金融通
[判断题]匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。
A.正确
B.错误
