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[多选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务（）防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。多选题】
A.A流动性风险
B.B洗钱风险
C.C制裁风险
D.D恐怖融资风险
[判断题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中国铁路总公司客运部关于公布广深港高铁跨境旅客须知的通知》中跨境旅客须知内容规定跨境旅客携带品每件物品外部尺寸长、宽、高之和不超过（ ）厘米。
A.100
B.120
C.130
D.140
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
[单选题]交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值( )万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1
B.5
C.10
D.20
[判断题]营业网点客服经理通过交易可查询牡丹卡账户历史明细、近12个月的对账单信息、跨境交易明细。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题营业网点客服经理通过交易可查询牡丹卡账户历史明细、近12个月的对账单信息、跨境交易明细。
A.正确
B.错误
