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[多选题]第二次世界大战后，西方国家跨国公司迅速发展是由于( )
A.生产力发展的需要
B.国内外市场竞争的需要
C.资本输出的需要
D.争夺国际垄断地位的需要
[多选题]契约性金融中介是以契约方式吸收持约人的现金，而后按契约规定承担向持约人履行赔付或资金返还义务的金融机构。以下（ ）属于契约性金融中介。
A.保险公司
B.养老基金
C.投资基金
D.投资银行
E.储蓄银行
[单选题]5金融机构的代表机构不得经营金融业务。金融机构的代表机构经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定应当(.)。
A.给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款.
B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记过直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分.
C.情节严重的,撤销该代表机构.
D.情节特别严重的,暂停该金融机构相关业务
[多选题]金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（ ）。
A.证券交易所
B.证券公司
C.政策性银行
D.商业性银行
E.信托公司
[单选题]金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A.债务
B.债权
C.资本
D.资产
[单选题]存款性金融机构是吸收个人或机构存款，并发放贷款的金融机构。下列金融机构中，属于存款性金融机构的是()。
A.养老基金
B.投资银行
C.保险公司
D.信用合作社
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
[多选题]间接融资是指资金盈余者通过存款等形式，将资金首先提供给银行等金融机构，然后由这些金融机构再以贷款、贴现等形式将资金提供给资金短缺者使用的资金融通活动。
()
A.A
B.B
[单选题]融资类金融机构、投资类金融机构、保险类机构、信息咨询服务类金融机构是按照（ ）标准进行的机构划分。
A.在金融活动中所起的作用
B.业务特征
C.资金来源
D.中心产品类型
[判断题]按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
