更多"[判断题] 对于符合大额标准的开立银行汇票业务,不用与客户进行双线电话"的相关试题:
[判断题] 对于同城提入借方票据符合大额标准的业务,如果当时未能与客户取得联系,无核实结果的,可做退票处理。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于在分行集中提入的电子影像票据或在分行落地处理的网上银行汇划业务符合大额标准的,应由()及时与客户进行电话核实。
A..网点柜台经办人员
B..网点柜台复核人员
C..分行集中处理中心业务人员
D..客户经理
[多选题] 申请签发外币银行汇票,客户的资金来源必须为();对于使用外币现钞办理此业务的,必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定,先使用()交易再进行签发外币汇票业务操作。
A..现钞
B..现汇
C..钞套汇
D..汇套钞
[判断题]对于银行汇票“状态”不为“正常”情况的可以办理银行汇票未用退回处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]出票银行对于转账银行汇票的退款，只能转入( )账户。
A.正确
B.错误
[多选题]以下符合大额交易报告标准的是( )。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行赈户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
[判断题] 对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务,可以不进行电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[单选题]长期闲置又突然发生大额资金收付的账户，指客户在我行开立的（）以上未发生任何收付业务的大额对公结算账户（计息除外）突然又发生大额资金收付的账户。
A.1年
B.1年（含）
C.2年
D.2年（含）
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用()等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A..转账支票
B..电汇凭证
C..信汇凭证
D..结算业务申请书
E..开户证实书
[多选题]根据人行《大额支付系统业务管理办法》，大额支付系统处理以下支付业务（ ）( )
A.贷记支付业务
B.即时转账业务
C.中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
E.城市商业银行银行汇票资金移库和兑付业务
F.中国人民银行规定的其他业务
[判断题] 个人大额存单可以开立存款证明,但不能办理冻结、质押贷款等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符且明显偏多，风险程度较高。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 除挂失销折业务外,其他原因销折可由他人代办,对于正常销折取款金额达到大额标准的以及损坏销折,还需提供客户及代理人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]单位大额存单开户业务支持无账户购买。
A.正确
B.错误
