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[单选题] 为了发现债务人财产线索,需要查找债务人的工商登记和( )。 (1.50分)
A.现金流量表
B.资产负债表
C.利润表
D.纳税记录
[单选题]公安机关接受案件或者发现犯罪线索后，不需要立即审查的内容有( )。
A.是否有危害后果
B. 是否有犯罪事实
C.是否达到刑事案件立案标准
D.是否属于本单位管辖
[单选题]B级及以下行包整件丢失时，自发现之日起（ ）以内经过拍发电报、沿途派人查找等仍无线索或下落的，要及时将货盗线索相关信息录入信息系统，形成货盗线索速报。
A.5日
B.10日
C.3日
D.15日
[单选题]国家为了（ ）的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。
A.国家利益
B.集体利益
C.公共利益
D.社会利益
[单选题]单选题发现可疑交易线索应当立即通过（ ）向上级机构合规部门提交可疑交易线索
A.国内反洗钱事中子系统
B.反洗钱监测与分析系统调查平台
C.反洗钱监测与分析系统交易与案例模块
D.国内反洗钱事中子系统尽职调查模块
[判断题]国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私 有财产实行征收或者征用并给予补偿。
A.正确
B.错误
[单选题]根据现行宪法,国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行( )并给予补偿。
A.征收
B.没收
C.征用
D.征收或者征用
[判断题]根据现行宪法,国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予赔偿。
A.正确
B.错误
[判断题]发现泄密线索和情况的，应当根据泄露情况决定是否向本单位保密部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】各单位所上报风险和线索范围不仅包括成功堵截的风险事件，也应包括日常发现的风险线索、日常营运检查排查的问题以及客户投诉反映的风险信息，更应包括日常业务管理中所暴露的各类营运操作风险事件。
A.正确
B.错误
[判断题] 卫生监督协管信息报告率即报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]运营主管应及时发现和处置案件线索,防止将案件线索当作一般差错事故处理而导致作案人潜逃等问题的发生,其中不包括( )。 (1.50分)
A.线索查找
B.线索甄别
C.线索报告
D.线索处置
[填空题]发现泄密线索和情况的，应当立即向本单位保密部门报告，及时组织( )，并按规
定上报。
A查看 B追踪 C查处 D查明
