更多"[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗"的相关试题:
[多选题]金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（ ）工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
[单选题] 全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，（）至少开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年"
[判断题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（ ）交易。
A.正确
B.错误
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[多选题]建立健全反洗钱内部控制制度，满足（）与（）要求( )
A.合规性
B.有效性
C.保密性
[判断题]运营内控副行长/经理应督促本网点人员落实反洗钱保密各项要求，开展自查自纠；督促本网点离岗、离职人员及时删除反洗钱系统用户。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的( )负责。
A.及时性
B.真实性
C.完整性
D.有效性
[单选题]单选题: 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年 （）前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》 的要求。1分
A.1 月 10 日
B.12月31日
C.1月31日
D.12月10日
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的资金风险
D.交易的受益人
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构应当设立反洗钱综合机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
