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发布时间:2023-11-11 03:22:54

[判断题]全面质量管理强调“始于识别顾客的需要,终于满足顾客的需要",顾客就是指外部的最终的顾客。 判断题
A.正确
B.错误

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A.素养
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B.错误
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A.正确
B.错误
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A.有形性
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A.正确
B.错误
[多选题]异常行为识别是当前( )需要
A.反恐
B.维稳形式
C.正常
D.异常
[多选题]需要重新识别客户的情形( )。
A.客户变更姓名
B.客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同
C.同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立
D.先前获得的资料存在疑点
E.两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同
[多选题]下列哪些业务需要进行客户身份识别:
A.单笔金额人民币5万元的现金存取业务时
B.由他人代理开立个人银行账户的
C.由他人代理取款单笔金额人民币5万元(含)以上、定期存款提前支取
D.涉及金额达到反洗钱报送要求时
[多选题]运用安全检查表法进行风险识别需要以下( )阶段。
A.收集有关数据资料
B.编制安全检查表
C.现场检查辨识
D.编写辨识结果

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