更多"[判断题]以下哪类客户不需要开展特别尽职调查（ ）。"的相关试题:
[判断题]对特定类型客户开展特别尽职调查
A.正确
B.错误
[判断题]对以下自然人客户应开展特别尽职调查（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户开展加强尽职调查
A.正确
B.错误
[多选题]具备如下条件之一的，应开展客户尽职调查( )
A.高风险客户距上一次尽职调查已到一年的
B.人工评级调整后为高风险客户的
C.在公式法下，系统初评为高风险的
D.客户号下无正常账户，经重新激活后开始使用的
E.分支行认为有必要进行客户尽职调查的
[判断题]对存量客户持续开展尽职调查
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在_____的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。
A.让客户知悉反洗钱调查意图
B.维护客户关系
C.不暴露反洗钱调查意图
D.营销客户叙做我行业务
[单选题]必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___
A.境外人士签约私人银行客户。
B.境外人士签约签约网络金融业务。
C.客户身份变更为境外人士。
D.客户办理1万美元以上现金存取业务的。
[判断题]不为以下哪类客户办理结售汇业务（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]对批量办卡单位应开展尽职调查，并在系统里建立客户号
A.正确
B.错误
[单选题]对重要的外包服务商，外包执行部门在()应当深入开展尽职调查，
A.合同签定后
B.合同签定前
C.外包进场后
D.项目结束后
[判断题]尽职调查小组应按照银监会关于不良金融资产处置等相关规定，认真组织开展批量转让不良资产的尽职调查工作，收集所需的各项数据、资料以及影响评估的各类重要事项，出具尽职调查报告，并对尽职调查的真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B.准确性
C.真实性
D.合法性
