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[判断题]按照客户提供的资料调查分析,不符合新增贷款条件,但是该客户是朋友介绍的且贷款额度不大,可以帮其修改或编造一部分申请资料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]高压电力客户进行供电( )和( )的审查时,通过客户提供的用电资料及现场调查,要查明供电网络的输.变.配电等情况以及电源供应情况,进行综合研究。
A.可能性
B.必要性
C.合理性
D.合法性
[多选题]高压电力客户进行供电( )和( )的审查时,通过客户提供的用电资料及现场调查,要查明供电网络的输、变、配电等情况以及电源供应情况,进行综合研究。
A.可能性
B.必要性
C.合理性
D.合法性
[多选题]高压电力客户进行供电可能性和合理性的审查时,通过客户提供的用电资料及现场调查,要查明供电网络的( ).( ).( )等情况以及电源供应情况,进行综合研究。
A.输电
B.变电
C.配电
D.用电
[判断题]非初次申请授信的客户,农业银行已有相应调查资料且至申请日仍有效的,可不要求客户重复提供。
A.正确
B.错误
[填空题]商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()调查为主,()调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的()进行核实。
[单选题]商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()。
A.实地调查为主
B.间接调查为主
C.实地调查为主,间接调查为辅
D.间接调查为主,实地调查为辅
[判断题]除法规明确要求客户必须提供的资料、证照外,不需客户额外提供其他证明材料。已有客户资料或资质证件尚在有效期内,不得要求客户再次提供。
A.正确
B.错误
[多选题]违规( )客户资料或窃取、收买、非法提供客户密码、客户个人信息等客户资料属于违规行为。
A.查询
B.下载
C.删除
D.变更
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题]农商银行对客户资料的验证和客户信息的调查,应( )以为主、( )为辅。
A.实地调查
B.委托调查
C.双人调查
D.间接调查
[判断题]若客户提供报装资料不全或不符合要求时,营业员应向客户说明当前提供资料所存在的问题,受理该项业务所需的报装资料及要求等,同时应向客户出具《用电业务受理回执》。()
A.正确
B.错误
[判断题]对于已经在本行开立账户的客户,如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料.信息的,且客户的信息没有发生变化,可不再重复复制相同的身份资料.信息
A.正确
B.错误