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[多选题]制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中( )的误报规则等,可影响系统筛查报警结果的系统参数配置。
A.报警阈值
B.匹配选项
C.数据差异
D.自动识别
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[多选题]利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。( )
A.客户准入筛查
B.各类金融性交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.历史交易回溯筛查
[判断题]关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配 ，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况
A.正确
B.错误
[判断题]我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
A.正确
B.错误
[判断题]制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合
A.正确
B.错误
[判断题]对于可结合客户信息根据《反洗钱敏感名单监测系统预警审核及处理规则》审核确认的，由分行运营条线直接进行排除或确认处理。（）
A.正确
B.错误
[判断题]各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A.正确
B.错误
[判断题]追缴名单中车辆的各条通行记录信息应与系统要求相匹配,不匹配则无法录入追缴名单。( )
A.正确
B.错误
[单选题]部稽核追缴名单-追缴名单中车辆的各条通行记录信息可以与系统要求不匹配,相匹配则无法录入追缴名单。( )
A.正确
B.错误
[判断题]CTC向集中监测系统提供信息，集中监测系统不为CTC提供信息。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]CTC向集中监测系统提供信息，集中监测系统则不为CTC提供信息。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域,下列岗位人员的操作正确的有( )。
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
[单选题]灾害监测系统是风监测子系统、雨量监测子系统、雪深监测子系统、异物侵限监控子系统以及（ ）监测子系统的集成系统。
A.地震
B.雨量
C.风
D.雪深
[判断题]GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。( )( )
A.正确
B.错误
[判断题]监测系统通过串口方式采集智能电源屏设备信息，监测系统电源电压测试值必须和电源屏监测机测试值一致。
A.正确
B.错误
