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[单选题]申请开办个人卡必须出示有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是。( )
A.居民身份证
B.护照
C.户口簿
D.驾照
[单选题]以下不属于实名制车票的有效身份证件的（ ）。
A.港澳台居民居住证
B.外国人居留证
C.领事馆证
D.残疾人证
[单选题]以下不属于存款实名制规定的个人法定身份证件的是( )。
A.16周岁以下的中国公民的户口簿
B.境内居民的中国护照
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国人永久居留证
[单选题] 下列哪项不属于金融机构除核对有效身份证件及其他身份证明文件外,可以采取的其他客户身份识别措施( )
A.通过电话沟通等方式对客户进行回访;
B.去客户住址或工商注册地址所在地进行实地查访;
C.要求客户补充提供其他身份证明材料;
D.要求公安部门和工商部门对客户身份出具核实文件。
[判断题]乘机身份证件有涂改、缺页、换页的,不属于民航安检现场旅客异常行为指征。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人外汇账户内外汇汇出境外当日累计等值( )万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理。
A.、1
B.、2
C.、3
D.、5
[单选题]境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
A.10万
B.5万
C.1万
[单选题]移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移,凭以下资料办理购汇( )。
A. 本人有效身份证件和外汇局核准件
B. 本人有效身份证件、外汇局核准件和合法财产来源证明
C. 本人有效身份证件和合法财产来源证明
D. 本人有效身份证件
[单选题]移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移,凭以下( )资料办理购汇。
A.本人有效身份证件和外汇局核准件
B.本人有效身份证件、外汇局核准件和合法财产来源证明
C.本人有效身份证件和合法财产来源证明
D.本人有效身份证件
[判断题]个人外汇业务暂定为持居民身份证开立账户的境内个人，对境外个人和持其他身份证件开户的境内个人暂不开办。
A.正确
B.错误
[填空题]个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。( )可作为境内个人有效身份证件。
[多选题]境外个人在境内购买商品房项下的结汇,我行凭本人有效身份证件及以下证明材料( )为其办理。
A. 资金来源证明
B. 一年期以上的境内有效劳动雇佣合同(或学籍证明,港澳台胞不需)
C. 房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明办理结汇业务
D. 商品房销售合同(或预售合同)
[判断题]居住在中国境内16周岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。( )
A.正确
B.错误
[单选题]居住在中国境内（）以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿，并依法提供相关具有监护证明的文件。
A.16岁
B.14岁
C.18岁
D.20岁
[判断题]居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的身份证或户口簿。
A.正确
B.错误
[判断题].居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金,需购汇汇出的,我行凭本人有效身份证件及以下材料办理()。
A.商品房转让合同
B.房屋权属转让的完税证明文件
C.购汇申请书
D.购房合同
