[判断题]公司客户的新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由初评岗用户负责保管，并按照资料类型（新建或往来阶段）、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订，作为部门业务档案管理。
A.正确
B.错误

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[判断题]公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由初评岗用户负责保管，并按照资料类型、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订。
A.正确
B.错误

[单选题]个人客户的新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由（）用户负责保管，并按照资料类型（新建或往来阶段）、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订，作为部门业务档案管理。
A.初评岗
B.复评岗
C.终评岗
D.反洗钱联络专员

[单选题]个人客户通过非柜面渠道新建业务关系时，由（）依照《厦门国际银行股份有限公司客户洗钱风险等级人工评定调查表》（适用于新建对私客户）要素进行调查评估。
A.营业部主管
B.营业部柜员
C.客户所属客户经理
D.客户所属客户经理主管

[多选题]个人客户通过柜面新建业务关系时，由（）提供洗钱风险等级人工评定表进行调查评估。个人客户通过非柜面渠道新建业务关系时，由（）提供洗钱风险人工评定表进行调查评估。
A.柜员
B.客户经理
C.客户本人
D.风险管理部

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