更多"[多选题]洗钱罪犯客观表现中的“提供资金账户”中的“资金账户”具体包括"的相关试题:
[判断题]银行应通过借款合同约定,要求借款人指定专门资金回笼账户,并及时提供该账户资金进出情况。
A.正确
B.错误
[判断题]三方存管同业合作账户是客户通过我行的结算账户向证券资金账户进行资金存取的过渡账户,不配发个人银行借记卡或银行存折。()
A.正确
B.错误
[多选题]对公理财变更资金账户需提供( )
A.《上海浦东发展银行理财产品业务申请表(机构)》
B.法人身份证原件
C.法人身份证复印件
D.授权经办人身份证原件
[多选题]存管专用账户用于存放委托人存管资金,委托人自有资金账户用于存放委托人自有资金,两个账户( )。
A.相互关联
B.相互独立
C.统一管理
D.分账管理
[判断题] ( ) 资金监管账户、资金托管账户销户时,无需提供相关审批单,直接凭客户申请办理即可。
A.正确
B.错误
[多选题]本办法所称中央预算单位银行账户,包括()外汇账户、党费账户、账户、房改资金账户等.
A.基本存款账户
B.专用存款账户
C.工会经费
D.办理财政授权支付的零余额账户
[判断题]零余额账户任何情况下都不可以向实有资金账户划转资金。
A.正确
B.错误
[判断题]资金监管账户、资金托管账户销户时,无需提供相关审批单,直接凭客户申请办理即可。
A.正确
B.错误
[判断题]同一境外机构投资者QFII/RQFII托管账户内资金与直接投资资金账户内资金不可在境内直接双向划转。
A.正确
B.错误
[单选题]在外部开立的资金账户由各级账户核算部门、账户使用部门配合 按本行存放同业账户有关管理制度完成对账。对账频率不得低于( )一次。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[判断题]网上银证转账业务是我行通过个人网上银行为注册客户提供的证券公司保证金账户与银行资金账户之间进行资金相互划转以及代理客户进行股票买卖交易的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户,单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。( )
A.正确
B.错误
[判断题]贷款资金专用账户不可用作资金回笼账户。
A.正确
B.错误
[单选题]资金()账户销户时,资金只能转账转出;当转入账户类型指定结算账户时,结算账户与资金存管账户必须属于同一客户号。
A.存管
B.支付
C.清算
D.结算
[判断题]“利添利”账户理财业务中,利添利账户不可以做为基金资金账户。
A.正确
B.错误