更多"[判断题]员工应当根据岗位职责的要求履行对客户的尽职调查，但在已经充分"的相关试题:
[判断题]员工应当根据岗位职责的要求履行对客户的尽职调查，但在已经充分了解客户自身经营状况和风险承受能力的情况下可以例外。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的()。(0.29分)
A.账户开立
B.资金调拨的用途
C.账户是否会被第三方控制使用
D.婚姻状况
[判断题]对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]员工应当熟知本岗位职责，清晰了解相关岗位之间的分工及相互制约关系，掌握有关风险点及防范措施。
A.正确
B.错误
[判断题]应急演练开始前，员工应当了解演练规则、场景、主要内容、岗位职责和注意事项
A.正确
B.错误
[判断题]员工应当遵守岗位职责划分和风险隔离规定，不得规避审核和批准程序，但可以自行简化工作流程。
A.正确
B.错误
[简答题]积极协助乘客寻找失物,是每位地铁员工本应严格履行的岗位职责和本应严格遵守的(____)。 感谢信等形式
的表扬或鼓励为乘客自愿行为,员工不得以任何理由或托词强行向乘客索要。
[单选题]员工应当树立终身学习理念，保持行业敏感性，了解我行发行的金融产品，熟知与岗位职责相关的（），掌握（）与操作要求，确保具备岗位所需的专业知识、资格与能力。
A.金融知识，规章制度
B.应知应会，规章制度
C.金融知识，业务流程
D.业务知识，业务流程
[多选题] 员工调离班组时,要组织开展( )及收交;员工调入班组时,明确岗位职责,工作要求,告知考核事项,做好考勤、请假手续导办及劳保用品申领等事项。*
A.手头工作移交
B.生产工具(包括计量器具)
C.工牌
D.上岗证、门禁卡等
[单选题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
