更多"[判断题]对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收"的相关试题:
[判断题]对于某些费用归类不明确,导致审批权限的确定存在争议时,应从严套用审批权限中级别最高的规定。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]已录入商户签约信息但未开通的商户不作为商户开通的统计数据。
A.正确
B.错误
[判断题]开展特约商户的市场营销工作,须双人上门对商户进行实地调查,对商户经营地点进行拍照。
A.正确
B.错误
[判断题]商户无法提供签购单，营业机构应指导商户填写《商户POS交易凭证》，并由商户签章，作为原始交易签购单替代凭证。并告知商户该凭证可能因效力不足存在被退单的风险。
A.正确
B.错误
[多选题] "商户分期营销策划人员应负责通过()等渠道宣传商户分期业务,并及时反馈宣传效果及业务开展建议。
A.账单
B.网站
C.短信
D.客服中心"
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[多选题]保安员李某和王某在某大型人才交流会现场巡逻,应当作为可疑人重点观察的是( )
A.某甲:举止怪异,神色慌张
B.某乙:行为局促,对现场保安员行踪过分关注
C.某丙:一直尾随一名携包女子
D.某丁:在现场推销保险
E.某戌:行为诡秘,动作反常
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[多选题]开办易转账业务时 支行作为POS特约商户应按照我行特约商户申请审批流程提交以下资料 ( )
A.营业执照副本复印件
B.负责人身份证复印件
C.税务登记证复印件
D.组织机构代码证复印件
E.《受理银行卡业务申请表》
F.《易转账业务申请/变更/终止审批表》
[多选题] "商户( )与( )相符,( )和( )真实是开展扫码收单业务营销商户的准入条件。
A.实际经营内容
B.营业执照核定经营范围
C.商品销售行为
D.提供的服务内容"
[单选题]在POS业务中，申请使用批发类MCC的商户，如果是品牌区域代理商户除了一般资料外还需要提交：（）。
A.批发市场内的摊位租赁协议（复印件）
B.产权证明（复印件）或由批发市场管理机构出具加盖公章的证明
C.品牌代理授权书或者代理资质证明文件
D.含有“生产”“制造”“加工”等字样或类似表述的营业执照
[单选题]商户申请办理资金存管账户开立业务，若CCS等级为“（）”，不予受理，并进行可疑交易报告。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[判断题]调单是指因持卡人或发卡机构对已被清算的交易有疑问，在规定的时间内由发卡机构向收单机构和商户提出调阅单据的过程，属于确认查询的一种。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[单选题] 当患者可疑溶血反应时作为当班护士应首先采取( )
A.报告医生
B.立即停止输血
C.更换输血器
D.监测患者生命体征
E.减慢输液滴速
[判断题]可疑贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%
A.正确
B.错误
