更多"[判断题]开户行发现风险信号后报送管理行前台业务部门的同时，应抄送同级"的相关试题:
[判断题]对于较大和严重风险信号，下级行上报管理行客户部门的同时，还应抄送管理行信贷管理部门、风险管理部门和其他有关部门。
A.正确
B.错误
[判断题]管理行各部门通过监控发现风险信号，应逐级向下级行有关条线发布，并抄送同级行其他有关部门。
A.正确
B.错误
[单选题]如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
A. 48
B. 36
C. 24
D. 12
[判断题]合规检查是业务条线管理部门、合规管理部门通过专项检查或日常检查对业务部门、分支机构制度执行情况进行检查，并对查实问题进行通报、问责、整改。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行账号开立完毕后，开户行经办柜员使用（）方式，将账户名称、账号等要素通知受理行。
A.电话
B.邮件
C.自由格式报文
D.系统内报文
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]自开户之日起______个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其非柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]开户行应按季开展不良贷款核查工作,发现可能影响农发行权益的,及时采取应对措施。核查完成后,应及时填制《中国农业发展银行不良贷款日常管理工作表》报送( )前台业务部门。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.开户行
[判断题]开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易，在及时报送上级行的同时，应向当地人民银行或分支机构报告，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行发现企业名称、法定代表人发生变更的，应当于（）内通知企业办理变更手续。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[单选题]关于跨区域开户业务完成后，开户行应按要求将纸质开户资料（）。
A.随传票保管
B.上交督导
C.档案封包
D.专夹保管
