更多"[判断题] 经判定客户或代理人所持证件为假证件,或所持证件非本人证件的"的相关试题:
[判断题]发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时，应拒绝为客户办理业务，做好解释工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户()。
A..姓名
B..身份证件类型
C..证件号码
D..如为外国公民还应登记国籍
[判断题]分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时，应拒绝为客户办理业务，无需告知客户核查结果。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人客户因证件过期冻结更新后解冻业务，可凭客户证件及客户照片直接办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过网点柜面办理账单业务时，需本人携有效证件办理，不允许代办，其中未成年人需办理此业务时，可以由监护人代办。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 施工请点时,属地管理单位须核对施工负责人(责任人)所持证件和本人信息一致,并核实证件有效期。( )
A.正确
B.错误
[多选题]分行认定我行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理（ ）业务。( )
A.金融账户开户
B.拒绝业务协议签约
C.拒绝金融交易处理
[判断题]车站对旅客违章携带品应拒绝进站或动员旅客办理托运。
A.正确
B.错误
[简答题]居民身份证进行联网核查公民身份信息，如联网核查结果出现不一致时，柜员应拒绝为客户办理相关业务。（ ）
[单选题]外国人所持签证注明入境后需要办理居留证件的，应当自入境之日起（ ）日内，向拟居留地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请办理外国人居留证件。
A.七
B.十五
C.三十
D.六十
[单选题]下列情形中不属于各分支机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系的情形为（ ）。
A.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织
B.客户提供虚假的开户资料
C.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易。
D.客户为外国政要
[判断题] 肢残客户业务办理需要输入密码时,有人陪同客户办理的,在核验客户本人、陪同人员有效身份证件、确认客户本人业务办理意愿真实后,可以由陪同人员代为输入密码
A.正确
B.错误
[单选题]客户同时办理多笔需留存身份证件影像的无纸化业务，如何保留客户身份证件影像（）。
A.每笔交易均需上传身份证件影像。
B.只需上传一笔身份证件影像
C.只要有一笔上传身份证件影像即可
[判断题] 修改通兑标志只能由客户本人持有效身份证件办理,不得由他人代办。
A.正确
B.错误
[判断题]《铁路安全管理条例》规定，对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人，铁路运输企业不得拒绝其进站乘车。
A.正确
B.错误
[单选题]储户办理现金汇款5万元留存客户（）证件
A.户口簿
B.社会保障卡
C.身份证
[判断题] 判断题 施工请点时，属地管理单位须核对施工负责人（责任人）所持证件和本人信息一致，并核实证件有效期。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 理财/基金换卡业务必须由客户本人持有效身份证件办理,不得代办。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办。
A.正确
B.错误
