更多"[判断题]名单管理用于黑、白名单的查询和维护，营业机
构有权维护黑、白"的相关试题:
[单选题]关注名单维护方式包括单笔维护和批量维护两种，批量维护时每次最多维护（）。
A.20条
B.50条
C.100条
D.200条
[判断题]灰/黑名单的查询、维护业务均可以用移动终端进行现场办公受理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]公安部部级人口信息管理系统信息查询包括常住人口信息查询、人口信息维护管理系统两个查询子系统。
A.正确
B.错误
[单选题]集团客户（ ）应及时在信贷管理系统中维护已认定的集团客户名单及变化情况等信息。
A.主管机构
B.成员机构
C.经办机构
D.协办机构
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
[简答题]集团客户（ ）机构应及时在信贷管理系统中维护已认定的集团客户名单及变化情况等信息。
[多选题]重点关注名单采取()三级管理模式,各级负责本级单位重点关注名单管理工作。
A. 部
B. 省
C. 路段
D. 站
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,监控名单应至少涵盖以下内容( )、
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱或反恐怖融资监控的名单
B.其他国家(地区)发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
[判断题] ( )(? )加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单并及时处理异常情况。
A.正确
B.错误
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[单选题] 对于存在违规行为的个人,外汇管理机关依法纳入“关注名单”管理。“关注名单”个人当年及之后()不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。
A.180 天
B.一年
C.两年
D.三年
[判断题]法人客户名单制管理， 是指依据《 中国农业银行行业信贷政策和法人客户名单制管理办法》 和行业信贷政策规定的客户分类标准， 将全行法人客户划分为支持、 维持、 压缩、 退出四个类别， 并对不同类别客户实行差异化信贷策略、 动态调整及定期监测的全过程。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]6重点关注名单添加点击左侧( )中的收费站名单管理。
[判断题] 国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“黑名单”和“白名单”。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 白名单管理责任主体是( ),应对上报白名单数据逐一核查。
A.地市公司
B.加油站经理
C.地区公司
D.加油站员工
[多选题]融资平台实行“名单制”管理，名单内全部客户分为（ ）。
A.支持类
B. 维持类
C.压缩类
D.退出类
