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[多选题]关于确定电信网络诈骗犯罪案件的管辖权,下列说法正确的有( .
A.电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地
B.电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的案件,诈骗数额当时未达到“数额较大”标准,但后续累计达到“数额较大”标准,可由最初发现地公安机关立案侦查
C.多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件,由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查
D.在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件,可由公安部指定有关公安机关立案侦查
[多选题]‖年9月23日发布的《关于防范打击电信网络诈骗犯罪的通告》对非柜面转账在哪些方面加强了管理（）。
A.兼顾安全与便利
B.强化安全验证方式
C.大额交易提醒
[多选题]犯罪嫌疑人甲因电信诈骗犯罪被采取监视居住强制措施，在监视居住期间，甲实施下列（ ）行为，可以对其提请批准逮捕。
A.两次以上未经批准，擅自离开执行监视居住的处所
B.两次以上未经批准，擅自会见他人或者通信
C.企图自杀
D.对举报人实施打击报复
[多选题]犯罪嫌疑人甲因电信诈骗犯罪被采取监视居住强制措施，但很快又被提请批准逮捕，甲可能()。
A.2次以上未经批准，擅自离开执行监视居住的处所
B.2次以上未经批准，擅自会见他人或者通信
C.经2次以上传讯不到案
D.对举报人实施打击报复
[判断题]犯罪嫌疑人林某先后实施抢劫犯罪一起、诈骗犯罪一起。其抢劫犯罪事实已有证据证明,但诈骗犯罪事实还未查清,故林某还不符合逮捕条件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]某县公安局在侦查李某电信网络诈骗犯罪时,需要到电信公司查询李某的接入网络所在地和电话追呼源头。电信公司有义务为公安局提供技术支持和协助。
A.正确
B.错误
[单选题]关于金融诈骗犯罪,下列哪一说法是错误的?( )
A.集资诈骗罪可以由单位构成
B.金融凭证诈骗罪可以由单位构成
C.信用证诈骗罪可以由单位构成
D.有价证券诈骗罪可以由单位构成
[多选题]（多选题）某省公安机关坚持民生导向，严厉打击危害人民群众切身利益的电信网络诈骗犯罪，2018年上半年共破获电信网络诈骗案件3536起，抓获犯罪嫌疑人2693名，同比分别上升和；止付金额8,9亿元，冻结金额9,7亿元，同比分别上升和。以下哪些措施是针对电信网络诈骗犯罪防范的有效途径：（）。
A.建立省、市、县三级公安机关联动处置机制，研发“预警防范平台”，获取疑似受害人信息，组织力量电话提醒或出警劝阻
B.开展网络巡查，及时监控、封堵、删除互联网上发布的贩卖信息、木马病毒、安全漏洞等，及时依法关停相关网站和网络账号，切断诈骗分子利用互联网实施犯罪的渠道
C.加大宣传防范力度，建立诈骗手法快速发布机制，全覆盖地进行防诈骗提醒，促进全民化参与防骗宣传，提高群众自我防范能力
D.加强犯罪规律特点的研究，持续发起集群战役，着力突破一批重大系列案件
[判断题]依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》（银发〔2016〕86号），紧急止付单位或个人账户的期限为自止付时点起48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]犯罪嫌疑人林某于2013年1月先后实施抢劫犯罪一起.诈骗犯罪一起。其抢劫犯罪事实已有证据证明，但诈骗犯罪事实还未查清，故林某还不符合逮捕条件。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（ ）261号)要求,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行（ ）可以开立（ ）个Ⅰ类户.
A.4
B.3
C.1
D.2
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发〔2016〕261号）规定从（）起全面推进个人账户分类管理。
A.2016年11月30日
B.2016年12月1日
C.2016年12月30日
D.2017年1月1日
