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[多选题]以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是（ ）。
A.本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B.根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C.定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
[单选题]以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（ ）。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.有效识别和监控洗钱风险的指标
B.有效防范洗钱风险指标
C.有效传导洗钱风险管理文化指标
D.有效制定洗钱风险评价指标
[多选题]以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
[多选题]以下属于基层单位反洗钱联络员职责的内容是：
A.推动反洗钱各项制度在本单位的落地执行，协调本单位人员共同完成反洗钱工作
B.本单位反洗钱相关工作的跟踪落实，并根据跟踪情况提出考核意见供单位负责人参考
C.协助总分行做好有关信息的收集、查询与反馈工作，提出合理化建议
D.总分行关于反洗钱工作的精神及要求在本单位内进行宣导
E.负责推动本单位的反洗钱宣传、学习、培训
[多选题]以下哪些情况属于未有效识别客户身份？
A.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，柜员未审核客户身份、资料原件
B.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，审核资料以复印件代替原件
C.未通过人民银行联网核查系统和工商信息登记系统核实客户身份信息
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
