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[多选题]社会渠道违规预警和监控系统应重点针对下列哪些行为进行监控,并依据客户发展质量指标建立分析模型,设定合理的监控阈值,输出预警结果?( )
A.批卡
B.养卡
C.终端套利
D.违反实名制规定
E.恶意套取收益
[多选题] 社会渠道违规预警和监控系统应重点针对下列哪些行为进行监控,并依据客户发展质量指标建立分析模型,设定合理的监控阈值,输出预警结果?( )
A.批卡
B.养卡
C.终端套利
D.违反实名制规定
E.恶意套取收益
[判断题]信贷风险预警监控系统是一个完全由系统自动预警的信贷风险预警监控平台
A.正确
B.错误
[单选题]渠道违规风险防控管控范围,为陕西移动自有渠道及未签署合作协议的社会渠道。该说法( )。
A. 不知道对不对
B. 对
C. 不对
D. 已经被广泛地达成共识
[判断题]根据《上海浦东发展银行运营业务预警监控工作管理办法》,运营业务预警监控工作的数据管理和数据使用应遵循本行信息安全管理制度规定。运营业务预警规则属于本行知识产权,应按照法律法规和本行知识产权管理制度做好保密工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]( )根据《上海浦东发展银⾏运营业务预警监控⼯作管理办法》,运营业务预警监控⼯作应当遵循的原则有:( )
A.实质重于形式原则
B.监督性原则
C.审慎性原则
D.有效性原则
[单选题]根据我行运营业务预警监控工作管理办法的相关规定,下列关于运营业务预警监控工作的表述中,哪项是正确的?( )
A.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和集约化预警监控工作。
B.差异化预警监控工作由总行运营管理部进行管理,或者授权分行运营管理部进行管理。
C.标准化预警监控工作由各分行运营管理部门进行管理。
D.总行集中实施的运营业务预警监控工作为集约化预警监控工作。
[单选题]根据《运营业务预警监控工作管理办法》相关规定,以下哪项不属于运营业务预警监控工作应遵循的原则?( )
A.有效性原则
B.准确性原则
C.审慎性原则
D.监督性原则
[多选题]运营业务预警监控工作根据监控处理具体实施的层级不同,分为( )监控工作和( )监控工作。
A.标准化
B.差异化
C.总行集中预警
D.分行预警
[单选题]社会直销渠道出现违规情况较为恶劣,需强制退出社会直销渠道合作管理的,退出方式同( )。
A.自然退出
B.主动退出
C.异常退出
D.考核退出
