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[多选题]哪些国际组织发布过反洗钱相关指引？（）
A.FATF
B.IIA
C.联合国
D.巴塞尔银行委员会
[单选题]《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是( )。 (单选题)
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.反洗钱金融行动特别工作组
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,以下( )项不属于反洗钱核心管理制度。 (单选题)
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.保密制度
[单选题]目前,( )代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 中国人民银行
B. 外交部
C. 财政部
D. 公安部
[多选题]在反洗钱领域发挥作用的国际组织有( )
A.联合国
B.世界银行
C.国际刑警组织
D.FATF
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[单选题]以下( )项不属于反洗钱基本制度。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.保密制度
[多选题]按照反洗钱有关规定,以下属于大额交易标准的有( )。
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.个人银行账户之间当日累计40万元人民币的款项划转
C.当日累计现金结售汇1万美元
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
[单选题]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
